पूंजी बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, व्यवसायी अनिल अंबानी और तीन अन्य अधिकारियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध कंपनी की कथित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से उपजा है।
रिलायंस होम फाइनेंस फंड के हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद कंपनी के ऑडिटर प्राइसवाटरहाउसकूपर्स ने अपने वार्षिक खातों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। सेबी के आदेश के मुताबिक अनिल अंबानी और उनके तीन सहयोगी और रिलायंस होम फाइनेंस अगले आदेश तक किसी भी तरह से सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे.
बैंकों ने आरोप लगाया कि रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा उधार लिया गया धन अन्य कंपनियों को दिया गया और उनका ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सेबी को यह भी शिकायतें मिलीं कि रिलायंस होम फाइनेंस से धन प्राप्त करने के लिए गरीब वित्तीय कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था और इसके प्रमोटर भी घोटाले में शामिल थे।
इन ऋणों को सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण के रूप में दिखाया गया था। फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-29 में विभिन्न कंपनियों को 14,578 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। जिसमें से 12,489 करोड़ रुपये रिलायंस होम फाइनेंस के प्रमोटरों और प्रबंधन से जुड़ी 47 कंपनियों को दिए गए।
