मुंबई
सीबीआई ने भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। 22,842 करोड़ बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट किया गया यह सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार अग्रवाल, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नवतिया और एबीजी एलए नाम की एक अन्य कंपनी पर भी मुकदमा दर्ज किया है।
बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। उसी साल अगस्त में बैंकों ने फिर से एक नई शिकायत दर्ज की। सीबीआई ने डेढ़ साल से अधिक समय की जांच के बाद शिकायत के आधार पर 7 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज की है।
कंपनी को 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त हुआ। भारत के 28 लेनदारों में से, आईसीआईसीआई बैंक का सबसे अधिक 7,089 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर रु. 2,468.51 करोड़। आईडीबीआई बैंक पर 3634 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 1614 करोड़ रुपये, पीएनबी पर 1244 करोड़ रुपये और आईओबी पर 1228 करोड़ रुपये बकाया है।
फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि 2012-17 के बीच, आरोपी ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने की साजिश रची, जिसमें फंड का डायवर्जन, दुरुपयोग और विश्वास भंग करना शामिल था। अहमदाबाद में 1986 में स्थापित, ABG समूह की दिवालिया कंपनी पर 22 लेनदारों में से ICICI बैंक का सबसे अधिक कर्ज है, जो कि 4400 करोड़ रूपये, एसबीआई के 678 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा के 1168 करोड़ रूपये फंस गए।
- कंपनी के गुजरात में दहेज और सूरत में जहाज निर्माण कारखाने हैं
- 2010 में वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड के अधिग्रहण के साथ, कंपनी भारत में सबसे बड़ी इकाई बन गई।
*कंपनी 2011-12 से संकट की स्थिति में है
- बैंकों ने सीडीआर के तहत कुछ राशि खो दी, नए फंड जोड़े और कर्ज को इक्विटी में बदल दिया।
- 2013 में, 22 लेनदारों ने कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन का सहारा लिया
- कंपनी के प्रभारी लेनदारों के हाथों में किया गया नया निवेश, 18 महीने की अवधि के साथ
*नए निवेशकों ने कंपनी में निवेश में नहीं दिखाई दिलचस्पी
*2015 में फिर खराब हुई कंपनी की हालत, जिघई योजना के कर्जदाता मंडी वाली
- एबीजी शिपयार्ड ने 2015 में पिपावाव डिफेंस को खरीदने की कोशिश की, अनिल अंबानी ग्रुप जीता
रिलायंस डिफेंस, अनिल अंबानी समूह का हिस्सा है, जो वर्तमान में दिवालियापन की कार्यवाही में है, ने भी एबीजी को खरीदने के लिए बोली लगाई थी।
