ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि सत्येंद्र जैन 2015-16 की अवधि के दौरान लोक सेवक थे।
इसके माध्यम से, उसने हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को नकद हस्तांतरण के खिलाफ मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं।
इससे पहले आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि ईडी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिससे ये आभास होता है कि केजरीवाल इन घोटालों के बारे में पहले से ही जानते थे।
