दिल्ली में ईडी ने 4817 करोड रुपए का हवाला घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसका दिल्ली से लेकर कनाडा, हांगकांग और चीन तक जाल फैला हुआ है। जो निर्यातकों और आयात करने के नाम पर नकदी को इकट्ठा करके फर्जी चालान के मार्फत उन करोड़ों रुपयों को विदेश में भेज रहा है। और अभी तक करीब 4817 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को गैर-कानूनी तरीके से विदेश भेजा चुका है।
जांच के दौरान ये पता चला कि क्रिप्टो माइनिंग, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और बेयर मेटल सर्वर के पट्टे के लिए GPU सर्वर के ऑनलाइन लीज के लिए उठाए गए। फर्जी चालान के खिलाफ उन करोड़ों रुपये को विदेश में भेजा गया। इसके साथ ही नकदी को जमा करने को सही ठहराने के लिए करीब 70, 000 मनचाहे नामों के आधार पर फर्जी चालान बनाए गए थे।
